佛蒙特州是第四个以 BlockFi 的比特币储蓄账户为目标的州

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佛蒙特州是第四个针对加密借贷公司 BlockFi 提供未注册证券的高息储蓄账户发出命令的州。

佛蒙特州金融监管机构发出的通知的详细信息尚未公布,但 BlockFi 在其网站上告知客户其存在。

BlockFi 和佛蒙特州证券部门没有立即回应Decrypt的评论请求。

过去一周,新泽西州、德克萨斯州和阿拉巴马州的监管机构已对 BlockFi 及其两家子公司 BlockFi Lending 和 BlockFi Trading 展开调查。

监管机构声称,BlockFi 的利息账户为存入加密货币的客户宣传高回报,相当于未注册证券。

证券是投资合同。它们在美国的销售必须在该国的证券交易委员会注册。

监管机构辩称,BlockFi 的借贷账户相当于证券,因为当 BlockFi 的客户存入他们的加密货币时,他们希望 BlockFi 为他们赚取利息。

BlockFi 否认这些账户构成证券发行。在 7 月 23 日的一条推文中,该公司表示正在与监管机构讨论此事。

2/ BlockFi 对世界各地的所有现有客户全面运作,客户将继续访问 BlockFi 上的所有产品、服务和资产。

— BlockFi (@BlockFi) 2021 年 7 月 22 日

该公司表示:“BlockFi 为世界各地的所有现有客户全面运营,客户将继续访问 BlockFi 上的所有产品、服务和资产。”

BlockFi 令人不安的一周
这一切都始于周一,当时新泽西州总检察长命令 BlockFi停止接受该州的新客户,这家成立四年的公司的总部也在该州。该命令并没有阻止 BlockFi 为该州的现有客户提供服务。

周三,阿拉巴马州监管机构要求BlockFi 为自己抵御潜在的停止令。该公司有 25 天的时间来提出令人信服的论点。

周四,德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 向该公司发出了停止令,该令可能会在 10 月 13 日的听证会后生效。

根据 TSSB 的通知,BlockFi 管理着 150 亿美元的资产。这些资产中有 6.91 亿美元来自德克萨斯州居民。

BlockFi 将客户的资产存储在 Gemini、BitGo 和 Coinbase 等第三方托管人的保险库中,截至2021 年第一季度,这些托管人持有其客户资产的43%。其余的是流动投资或贷款。该公司表示,如果由于操作或技术困难而丢失加密货币,它不会欠客户任何东西。

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