香港海关首次拦截与USDT有关的洗钱行为

香港海关星期四宣布,当局已逮捕一宗涉及12亿港元(1亿5500万美元)的本地隐匿性洗钱辛迪加。据当地多家媒体透露,此次行动被认为是本市同类案件的首例。

执法组表示,嫌疑人在空壳公司开设了多个当地银行账户,并通过虚拟货币兑换交易平台进行交易。当局证实,该集团是通过stablecoin Tether(USDT)进行交易的。

图片[1]-香港海关首次拦截与USDT有关的洗钱行为-链幸财经

海关辛迪加罪案调查局局长吴伟权(Mark Woo Wai kwan)说:

“这是香港第一次利用洗钱案来洗钱,掩盖犯罪资产的来源。”

过去15个月,超过60%的资金通过40个USDT电子钱包转移到新加坡,由于其匿名性,增加了追踪的难度。

“6个月内最多可进行500次加密相关的虚拟交易。每笔交易在3至8小时内完成,平均涉及40万虚拟货币。一笔交易甚至只在几分钟内完成。最大的一个超过2000万美元的香港相当于虚拟货币。据当地媒体Now news援引这名官员的话称。

声明说,这是香港海关首次拦截与虚拟币有关的洗钱行为。案发涉及12亿港元(1.55亿美元),约2000万港元已被冻结。

当局上周四(7月8日)发起了一项名为“硬币破坏者”的行动。4名年龄在24岁至33岁之间的男子,包括被指控的当地主谋,已于上周四被捕,目前全部获得保释。

香港打算在加密环境下加强执法

香港,命名为奥连特的珀尔,享有一个密码友好的环境,并已被排在第四位的“密码准备指数”,根据一项基于美国的研究。然而,由于香港金融监管机构打算将密码交易只限于专业投资者,散户投资者可能会被激励使用对等和无牌交易平台,从而增加散户投资者的金融风险和金融犯罪的整体风险。

免责声明:作为区块链信息平台,本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,本站所发布文章仅代表个人观点,与链幸财经官方立场无关。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户不要进行数字货币投资。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
评论 抢沙发

请登录后发表评论